公告日期：2024-04-26

南京腾亚精工科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东合法权益。

现将公司董事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，面对国内外复杂多变的宏观经济环境，公司董事会和管理层按照既定的发展战略和经营计划，加强内部管理，加大研发投入，丰富产品种类，积极开拓市场，合理配置资源，保持整体业务经营平稳有序发展。

报告期内，公司实现营业收入 46,257.13 万元，同比增长 6.43%；归属于上
市公司股东的净利润 476.58 万元，同比下降 90.61%；报告期末，公司总资产106,930.68 万元，较年初增长 48.66%；归属于上市公司股东的净资产 58,160.58万元，较年初下降 7.30%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大幅度下降，主要原因如下：

（一）公司致力于成为一家集气动工具、电动工具（含园林工具）等全门类工具为一体的国际知名制造商，为完善产业布局，在原有动力工具主营产品气动工具的基础上，不断丰富产品种类。随着募集资金投资项目陆续投入使用，多厂区经营，使得管理费用同比增加 2,031.96 万元，同比增长 58.23%；加大市场开拓力度，推进欧美和一带一路市场，使得销售费用同比增加 568.65 万元，同比增长 66.15%；加大研发投入，积极开展新技术和新产品研发，使得研发费用同比
增加 760.10 万元，同比增长 29.75%；

（二）基于谨慎性原则，针对澳洲诉讼事项，公司计提预计负债 1,454.52 万元；

（三）公司收购江苏腾亚铁锚工具有限公司，目前其产能尚未完全释放，处于亏损状态，固定成本、经营费用较高，导致归属于上市公司股东的净利润亏损564.17 万元。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共计召开 11 次董事会议，审议通过 51 项议案，会议的召
开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序 会议届次 召开时间 审议通过议案

号

第二届董 1、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

事会第四 2023 年 1 2、关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案

1 月 13 日 3、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

次会议 4、关于聘任证券事务代表的议案

第二届董 2023 年 3

2 事会第五 月 24 日 1、关于部分募集资金投资项目延期的议案

次会议

1、关于《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案

2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案

4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案

5、关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案

第二届董 6、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

3 事会第六 2023 年 4 7、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
次会议 月 26 日 的议案

8、关于 2023 年度公司董事薪酬方案的……
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