公告日期：2024-04-26

奕东电子科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（胡加娥）

各位股东及股东代表：

2023 年度，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕东电子”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人胡加娥，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于澳门城
市大学，硕士学历。胡加娥于 2005 年 1 月至 2008 年 3 月任东莞市众泰会计师事
务所有限公司审计主管；2008 年 4 月至 2010 年 1 月任东莞市华联会计师事务所
有限公司审计经理；2010 年 2 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计高级经理。2023 年 1 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况


2023 年度任期内，公司共召开 10 次董事会、5 次股东大会。本人作为公司

独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事

的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的

情况。

本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实际出席董 委托出席 是否连续

应出席董 事会次数 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东大会
独立董事姓名任职状态 事会次数 （现场/通讯 会次数 自参加董 次数

方式） 数 事会会议

胡加娥 在职 10 10 0 0 否 4

为进一步做好履职工作，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真

审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要

决策做了充分的准备工作。在会议上，本人通过与公司经营管理层进行交流讨论，
及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体

股东负责。

2023 年度任期内，本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法定程序，

重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对

各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项

提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名

委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2023 年度任期内，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为公司董事会

审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，未有无故缺席的

情况发生，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公

司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排

及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中

发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

2023 年度任期内，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作

为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的董监高薪酬方案进……
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