公告日期：2024-04-26

奕东电子科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况回顾

2023年，公司实现营业收入1,469,845,458.06元，较上年同期下降5.99%；实现归属于上市公司股东的净利润2,142,439.37元，较上年同期下降98.44%；经营活动产生的现金流量净额74,764,283元,较上年同期下降60.90%；资产总额3,769,271,685.2元，较期初上升1.68%；归属于上市公司股东的净资产2,980,094,003.47元，较期初下降3.22%。
二、董事会日常工作情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了十次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规和公司制度的要求。会议情况及决议内容如下：

序号 时间 会议次序 审议的议案

1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》

2、《关于聘任总经理的议案》

第二届董事会 3、《关于聘任副总经理的议案》

1 2023年1月13日 第一次会议 4、《关于聘任董事会秘书的议案》

5、《关于聘任财务总监的议案》

6、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

7、《关于聘任证券事务代表的议案》

第二届董事会 1、《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对
2 2023年1月17日 第二次会议 部分募投项目投资的议案》

2、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于变更公司英文名称、英文简称并修订<公司章程>
3 2023 年 2 月 8 日 第二届董事会 的议案》

第三次会议 2、《关于向银行申请授信的议案》

3、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》


4 2023年2月24日 第二届董事会 1、《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
第四次会议 金管理的议案》

第二届董事会 1、《关于新增设立募集资金专户并授权签订募集资金三
5 2023年3月24日 第五次会议 方监管协议的议案》

2、《关于更换公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

5、《关于公司<2022 年年度报告全文……
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