公告日期：2024-04-26

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-017

奕东电子科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知于2024年4月15日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开。本次监事会会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书谢张先生列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年
的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度不进行利润分配是结合公司目前实际经营情
况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。


本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

6、审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

监事会审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，议案主要内容为：2024 年度，（1）外部监事：不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；（2）职工监事：根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。上述人员出席监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，……
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