公告日期：2024-04-25

新华都特种电气股份有限公司

独立董事述职报告

（乐超军）

各位股东及股东代表：

本人作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第五届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在 2023 年度工作中，审慎、勤勉、认真地履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经营运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人乐超军，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师，中国注册税务师。1983 年 09 月至 1992 年 12 月，任江苏丰
县苗圃场副主任；1993 年 01 月至 1994 年 12 月，任北京中庆会计师事务所审
计助理；1995 年 01 月至 2011 年 10 月，先后任中大华堂、华证、天健华证中
洲、天健光华、天健正信会计师事务所副主任会计师；2011 年 11 月至 2014 年
04 月，任大华会计师事务所副主任会计师、合伙人；2014 年 05 月至 2019 年
12 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014 年 10 月 2021 年
12 月，任中材科技股份有限公司独立董事；2014 年 10 月至 2020 年 12 月，任
天津广宇发展股份有限公司独立董事；2016 年 07 月至 2020 年 10 月 15 日，任
亚太中泓基金管理有限公司执行董事、总经理；2016 年 03 月至今，任陕西广电卫星传媒集团有限公司董事；2016 年 12 月至今，任龙旺（宁夏）玻璃科技
股份有限公司董事；2017 年 08 月至 2020 年 12 月，任长娥科技（深圳）有限

公司监事；2017 年 10 月至 2020 年 06 月，任同和泰实业（洛阳）有限公司监

事；2017 年 11 月至今，任北京点点阳光科技有限公司、北京丝路驿站科技管

理有限公司监事，河南金泰华盈羽绒有限公司执行董事；2017 年 11 月至 2020

年 06 月，任洛阳威岗旅游发展有限公司监事；2017 年 12 月至 2021 年 12 月，

任郑州微纳科技有限公司董事；2019 年 08 月至 2023 年 2 月 9 日，任领瑞控股

（青岛）有限公司监事；2019 年 12 月至 2020 年 09 月，任北京铁科创环保科

技有限公司监事；2020 年 02 月至今，任公司独立董事；2021 年 02 月至今，任

青岛丝路驿站贸易服务有限公司经理，任青岛丝路驿站运营管理科技有限公司

执行董事兼经理；2022 年 4 月至今，任河北华友文化遗产保护股份有限公司独

立董事；2020 年 02 月，任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他

职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的

情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关

于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，本人出席情况如下：

应参加董事 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东大
会次数 事会次数 出席董事会 董事会次 会次数 自参加董事会会议 会次数

次数 数

6 2 4 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等形式充分

了解公司经营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。董

事会会议召开前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，仔细审阅会议

文件及相关资料。会议中认真审议议题，积极参……
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