公告日期：2021-12-31

民生证券股份有限公司
关于新华都特种电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

2021 年 11 月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《首发注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性及完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“本保荐机构”）

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

张海东、肖兵

2、保荐代表人保荐业务执业情况

张海东先生保荐业务执业情况主要如下：

张海东，保荐代表人，曾主持或参与上海新阳（300236）首次公开发行股票及 2015 年非公开发行股票、爱仕达（002403）首次公开发行股票、上海钢联（300226）首次公开发行股票、康德莱（603987）首次公开发行股票、大元泵业（603757）首次公开发行股票、孚日股份（002083）2008 年公开发行股票等项目，具有丰富的投资银行业务经验。

肖兵先生保荐业务执业情况主要如下：

肖兵先生，保荐代表人，曾主持或参与孚日股份（002083）首次公开发行、公募增发及公开发行可转债、爱仕达（002403）首次公开发行股票、上海钢联（300226）首次公开发行股票、全柴动力（600218）非公开发行股票、爱仕达（002403）非公开发行股票、大元泵业（603757）首次公开发行股票、香梨股份（600506）首次公开发行股票等项目，具有丰富的投资银行业务经验。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

本次证券发行项目协办人为刘云飞，其保荐业务执业情况如下：

刘云飞，女，法律硕士学位，民生证券高级副总裁，保荐代表人、法律职业资格、中级会计师职称，曾主持或参与中矿龙科、元工国际、博德石油、博硕光电、三优光电、联飞翔等公司的股份改制、推荐挂牌、定向发行项目，及众成就、
华夏天信等公司的股份改制、IPO 首次公开发行股票项目。

其他项目组成员包括王立宇、吴超、刘萌。
二、发行人基本情况

发行人名称 新华都特种电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”
或“新特电气”）

注册资本 18,570.737 万元

注册地址 北京市朝阳区利泽中一路 1 号院 2 号楼 8 层办公 A801

法定代表人 谭勇

有限公司成立时间 2001 年 06 月 26 日

股份公司成立时间 2010 年 05 月 20 日

加工、制造变压器、电抗器、组合式变压器、特种变压器及各
种配件、组件、零部件；修理电抗器、开关控制设备、变压器；
销售机械设备、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设
备、电子产品；货物进出口；技术进出口；技术开发；技术服
经营范围 务；计算机技术培训；电脑图文设计；企业形象策划；会议服
务；经济贸易咨询。（未经专项审批项目不得经营）（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

证券发行类型 人民币普通股（A 股）

发行股份情况 ……
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