公告日期：2024-04-22

杭州正强传动股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推

进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科

学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极

推动公司各项业务发展，促进公司生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，面对国际环境的深刻复杂变化和国内经济社会运行的新挑战，公

司秉承“争创一流、超越期望”的经营理念，积极应对复杂形势和市场挑战，紧

密围绕年初既定的战略发展目标，持续加大研发投入、加大新能源客户覆盖及提

升市场份额，但同时受市场竞争加剧等综合因素影响，公司整体呈现稳健发展的

态势。

2023 年，公司全年实现营业收入 41,741.39 万元，同比下降 2.43%，实现净

利润 9,691.89 万元，同比下降 1.15%。截至报告期末，公司总资产为 115,793.89

万元，同比增长 6.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为 95,469.12 万元，

同比增长 9.76%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案

1 第二届董事会 2023 年 1 月 13 日 1、《关于续聘会计师事务所的议案》；

第五次会议 2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

第二届董事会 1、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；

2 第六次会议 2023 年 2 月 9 日 2、《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性
分析报告》；


序号 会议名称 召开时间 审议议案

3、《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》。

1、《2022 年度总经理工作报告》；

2、《2022 年度董事会工作报告》；

3、《2022 年年度报告全文及其摘要》；

4、《2022 年度财务决算报告》；

5、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》；

3 第二届董事会 2023 年 4 月 20 日 7、《关于公司及子公司申请2023 年度银行授信额度的议
第七次会议 案》；

8、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》；

9、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；
10、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；

11、《关……
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