公告日期:2024-04-22
杭州正强传动股份有限公司
2023年度监事会工作报告
杭州正强传动股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》《公
司章程》《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的态度,认真
履行法律法规赋予的各项职权和义务,积极有效地开展工作,对公司的依法运作
情况、财务情况、内控情况、关联交易及对外担保情况、利润分配情况、募集资
金使用情况、信息披露事务管理情况等方面进行了有效的监督,维护了公司及股
东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下:
一、监事会会议情况
(一)监事会会议召开情况
2023 年度,公司监事会共召开了 8 次会议。会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定,具体情况如下:
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1 第二届监事会 2023 年 1 月 13 日 1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
第五次会议
1、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》;
2 第二届监事会 2023 年 2 月 9 日 2、《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性
第六次会议 分析报告》;
3、《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》。
1、《2022 年度监事会工作报告》;
2、《2022 年年度报告全文及其摘要》;
3、《2022 年度财务决算报告》;
4、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
第二届监事会 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》;
3 第七次会议 2023 年 4 月 20 日 6、《关于公司及子公司申请2023 年度银行授信额度的议
案》;
7、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》;
8、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》;
9、《关于续聘会计师事务所的议案》。
4 第二届监事会 2023 年 4 月 26 日 1、《2023 年第一季度报告》
第八次会议
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》;
第二届监事会 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
5 第九次会议 2023 年 6 月 21 日 金管理的议案》;
3、《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目
的议案》。
1、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
第二届监事会 2、《关于调整公司及子公司申请2023 年度银行授信额度
6 第十次会议 2023 年 8 月 2 日 的议案》;
3、《关于制定<董事、监事及高级管理人……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。