公告日期：2024-04-25

湖南恒光科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（陈谦）

尊敬的各位股东及股东代表：

2023 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、 基本情况

（一） 工作履历及专业背景

本人陈谦，1969 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任临澧县审计局审计员，共青团湖南省委《年轻人》杂志社职员，中国国际贸易促进委员会湖南省分会职员，湖南正益会计师事务所副所长，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司湖南分所所长，湖南天华会计师事务所副所长，天健正信会计师事务所有限公司湖南分所所长，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长，现任湖南汇才会计师事务所有限责任公司项目负责人，湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事，恒光股份独立董事。


在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 年度履职概况

（一） 出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共计召开 8 次董事会，本人出席 8 次；2023 年度，公司累
计召开 3 次股东大会，本人出席会议 3 次。本人对 2023 年度提交董事会的全部
议案进行了认真审阅，各项议案均为损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

独立董事出席董事会及股东大会的情况

是否连续两
委托出席 缺席/请假

会议 应出席次数 出席次数 次未亲自出
次数 次数

席

董事会 8 8 0 0 否

股东大会 3 3 - 0 否

（二） 任职董事会各专门委员会工作情况

本人担任董事会审计委员会主任委员（召集人），按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会
审计委员会工作细则》等相关规定，召集和主持会议，在报告期内共召开审计委员会专项会议 4 次，对公司年度/半年度财务报告、季度会计报表、内部审计报告及内部审计计划、续聘会计师事务所等事项进行审议，对审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报告；积极与审计机构联系沟通、切实履行审计委员会召集人的责任和义务。

本人作为公司董事会战略发展与提名委员会委员，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略发展与提名委员会工作细则》等相关制度的规定，利用自身的专业优势，参与公司经营目标、发展方针、各项经营战略的研究活动，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用；随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，提出意……
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