公告日期：2024-04-24

青木数字技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（王浩）

各位股东及股东代表：

本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“青木股份”）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、基本情况

王浩，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，长江商学院 EMBA。2015 年至今，任职三体云智能科技有限公司，现任该公司监事。2023 年 5 月至今担任青木股份独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度任期内，公司共召开 3 次董事会和 1 次股东大会，本人没有出现
连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符
合法定程序，本人对 2023 年度任期内公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

本人 2023 年度任期内具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独 立 董 任 职 状 应 出 席 实 际 出 委 托 出 缺 席 董 是 否 连 出 席 股
事姓名 态 董 事 会 席 董 事 席 董 事 事 会 次 续 两 次 东 大 会
次数 会 次 数 会次数 数 未 亲 自 次数

（现场/ 参 加 董

通 讯 方 事 会 会

式） 议

王浩 在任 3 3 0 0 否 1

注：本人经公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年度股东大会选举后正式担
任公司第三届董事会独立董事。

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会各专门委员会的情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。2023 年度任期内，本人作为董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
1、董事会审计委员会工作情况

2023 年度任期内，本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极出席审计委员会会议。


2023 年度任期内，审计委员会共召开 3 次会议，本人均亲自出席，对定期
报告等事项进行审议；内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对募集资金的存放及使用情况进行审议及监督，切实履行审计委员会的职责。

2、董事会提名、薪酬与考核委员会工作情况

2023 年度任期内，本人作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的……
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