公告日期：2024-04-24

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-025

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 22 日
15:00 通过现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣海先生、监事郑世拓先生以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青木数字技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告》。监事会认为该报告内容符合《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经与会监事审议，一致通过《2023 年度财务决算报告》。监事会认为该报告公允地反映了 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经与会监事审议，一致通过《2023 年年度报告》及摘要，监事会认为，该内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2024 年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会监事审议，一致通过公司《2023 年度内部控制评价报告》，监事会认为公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。同时覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。监事会认为报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.……
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