公告日期：2024-04-26

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人李慧，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人李慧，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业背景。曾任职于沈阳会计师事务所及沈阳华伦会计师事务所（有限公司）审计助理、经理等；2003 年至今，在辽宁慧佳联合会计师事务所（普通合伙）任执行事务合伙人；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2023 年度，本人任期内公司共召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 2023 年应参 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续两次
姓名 加董事会次数 次数 董事会次 会次数 未亲自参加董

数 事会会议

李慧 8 8 0 0 否

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

1．本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2．本人作为董事会提名和薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司高级管理人员的初选人员进行资格审核，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了提名和薪酬委员会委员的责任和义务。

（四）发表独立意见情况

本人就公司 2023 年度重大事项发表独立意见情况如下表，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：

序号 会议日期 会议名称 发表独立意见事项 意见类型

1 2023 年 1 第二届董 关于使用部分超募资金投资建设项 同意

月 10 日 事会第十 目的独立意见

一次会议

2 2023 年 4 第二届董 （1）关于控股股东及其他关联方占 同意

月 25 日 事会第十 用资金和公司对外担保情况的专项

二次会议 说明及独立意见

（2）关于 2022 年度利润分配预案的

独立意见

（3）关于公司 2022 年度内部控制自

我评价报告的独立意见

（4）关于公司 2023 年度董事、高管


报酬（津贴）方案的独立意见

（5）关于续聘 2023 年度审计机构的

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