公告日期：2024-10-30

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-113

债券代码：123227 债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 公司已预计的 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年 4 月 20 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于
2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公
司及子公司因经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联
方发生日常关联交易总金额不超过 71,300.00 万元，主要系向关联方采购原材

料、销售商品及向关联方租入房屋。2024 年 6 月 27 日，公司 2023 年股东大会

审议通过了上述议案。上述日常关联交易预计总额度有效期自 2023 年度股东
大会审议通过上述议案之日起至 2024 年度股东大会之日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常经营关联交

易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-035）和《2023
年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-078）。

2024 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第

二十三次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。在董事会审
议之前，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议
审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。国信证券股份有限公
司对该事项发表了核查意见。该次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限

范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于新增日常关联交易预计的议
案》（公告编号 2024-095）和《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告
编号 2024-092）。

（二） 本次增加的日常关联交易概述

因公司及子公司经营发展及业务运营需要，预计增加向关联方东莞三匠实业
投资有限公司（以下简称“三匠实业”）及其下属企业可能发生的日常关联交易
额度不超过人民币 10,000 万元，交易类型为采购/销售电子元器件。

2024 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第

二十四次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。在董事会审议
之前，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议
通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。国信证券股份有限公司对该
事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述额度有效期为股东大会审议通过之
日起至 2024 年度股东大会之日止。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（三） 预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

年初截止到
关联交易类别 关联方 关联交易 关联交易定价 本次增加预 2024 年 10 月 28
内容 原则 计额 日已发生关联交
易金额

三匠实 参照市场

向关联方 业及其 采购电子 价格双方 9,800.00 0.00

采购商品 下属企 元器件等 协商确定

业

三匠实 参照市场

向关联方 业及其 销售电子 价格双方 ……
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