公告日期：2024-10-30

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-115

债券代码：123227 债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日

召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，分别审议通
过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，公司拟在募投项目实
施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目
的实施进度，对首次公开发行股票部分募投项目进行延期。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限
范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金投资项目概述

1.首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创
电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面
值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币
439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，
以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人
民币 383,813,275.20 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特

殊普通合伙）于 2021 年 11 月 15 日出具的“安永华明（2021）验字第 61278344_B01


2.首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

调整前募集 调整后募集
序号 项目名称 投资总额 资金拟投入 资金拟投入
金额 金额

1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 13,838.54 7,000.00

2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 28,268.26 22,881.33

3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 12,547.95 8,500.00

合计 54,654.75 54,654.75 38,381.33

3.首次公开发行股票募集资金的使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计已投入募集资金项目 31,400.05 万元。具
体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 已投入募集资金

1 汽车电子研究院建设项目 7,000.00 0.00

2 汽车电子元件推广项目 22,881.33 22,891.14

3 汽车芯片 IC 设计项目 8,500.00 8,508.91
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