公告日期：2024-07-17

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-030
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决定于2024年8月1日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2024年8月1日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 7 月 26 日（星期五）

7. 出席对象：

（1）截止 2024 年 7 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智
慧家园 A 座 401。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变 √

更登记事项的议案》

《关于修订公司部分需股东大会审议的制度的议案》 √作为投票对
2.00 （需逐项表决） 象的子议案
数：（12）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<年度报告制度>的议案》 √


提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

2.04 《关于修订<独立董事……
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