公告日期：2024-04-26

独立董事2023年度述职报告

（黄延禄）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄延禄，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，已取得独立董事资格证书。曾任上海交通大学博士后，2006 年至今任华南理工大学副教授，现任机械电子工程系副主任。2019 年 3 月起兼任佛山市金银河智能装备股份有限公司（300619）独立董事，2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开 6 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独立董
事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。


本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

应出席 实际出席 委托出 缺席董 是否连续

独立董事 任职 董事会 董事会次 席董事 事会次 两次未亲 出席股东
姓名 状态 次数 数（现场/ 会次数 数 自参加董 大会次数
通讯方式） 事会会议

黄延禄 现任 6 6 0 0 否 4

报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，在审议议案时独立发表意见，依法表决。

本人认为报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
1、薪酬与考核委员会履职情况

在 2023 年度任期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格遵循相关规定，认真履行职责。期间共召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，不存在无故缺席的情况发生，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，对公司董监高的薪酬方案、股权激励等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2、审计委员会履职情况

在 2023 年度任期内，本人作为公司董事会审计委员会的成员，严格遵循相关规定，认真履行职责。期间共召开了 5 次审计委员会会议，本人均按时出席，未发生无故缺席的情况。本人对公司的定期报告、内部审计等重要事项进行了审议，听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的详细汇报。同时，仔细审阅了相关资料，并与年审会计师进行了深入的沟通与交流，就审计过程中产生的疑问进行了有效探讨，以确保公司财务报告的准确性和完整性。

3、战略委员会履职情况

在 2023 年度任期内，本人作为公司董事会战略委员会的成员，严格遵循相关规定，认真履行职责。期间共召开了 2 次战略委员会会议，本人均按时出席，未发生无故缺席的情况。本人对公司修订委员会工作细则、募投项目延期等事项进行……
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