公告日期：2024-04-26

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-008
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认
及2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了
《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023
年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》以及《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，上述议案关联董事、监事回避表决。其中《关
于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》以及《关于监事 2023
年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号 姓名 职务 任职状态 2023 年税前报
酬总额（万元）

1 张定武 董事长 现任 36.82

2 张定概 副董事长、总经理 现任 49.71

3 刘 巍 董事、财务总监 现任 60.97

4 张思明 董事、副总经理、董事会秘书 现任 54.98


5 刘善敏 独立董事 现任 9

6 黄延禄 独立董事 现任 9

7 张振煌 独立董事 现任 9

8 邓佑礼 监事会主席 现任 39.11

9 张海梅 监事 现任 10.47

10 廖绍芬 职工代表监事 现任 16.18

合计 295.24

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）薪酬方案具体内容

1.公司董事薪酬方案

（1）公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为33.60 万元，绩效工资依据考评结果发放；

（2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

（3）公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年税前 9万元。

2.公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

（1）总经理基本年薪 36.00 万元，绩效工资依据考评结果发放；

（2）副总经理基本年薪 26.40 万元，绩效工资依据考评结果发放；

（3）董事会秘书基……
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