公告日期：2024-04-26

久盛电气股份有限公司

监事会工作报告

2023 年度, 久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行了自身职责,对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 决议内容

第五届监事会 2023 年 3 （1）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代
第七次会议 月 1 日 表监事的议案》

（1）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告
第五届监事会 2023 年 4 的议案》

第八次会议 月 21 日 （2）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘
要的议案》

（3）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的
议案》

（4）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的
议案》

（5）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
（6）审议通过《关于公司 2023 年度对子公司担
保额度预计的议案》

（7）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充

流动资金的议案》

（8）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》

（9）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自
我评价报告的议案》

（10）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方
案的议案》

（11）审议通过《关于 2022 年计提信用减值和资
产减值准备的议案》

（12）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议
案》

第五届监事会 2023 年 8 （1）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全
第九次会议 月 17 日 文及摘要的议案》

（2）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》

第五届监事会 2023 年 10 （1）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告
第十次会议 月 26 日 的议案》

（2）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》

二、监事会对相关事项的审核意见

1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；
公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。

2、检查公……
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