公告日期：2024-04-26

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-002
久盛电气股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024
年 4 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年度监事会工作报告》。


2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司监事会经审议认为：公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

监事会同意公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 161,649,410 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 29,096,893.80 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每
10 股转增 4 股，合计转增股本 64,659,764 股，转增后公司总股本增至
226,309,174 股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

于 2023 年度利润分配的公告》。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。
6、审议通过《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的公告》。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具……
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