公告日期：2024-10-29

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-069
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议决议，定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临
时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2024 年 11 月 19 日上午
09:15—09:25，09:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为：2024 年
11 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。


5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 13 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号，浙江严牌过滤技术
股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案为：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √


非累积投票议案

1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 √

工商变更登记的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司
于 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

3、议案 1 需经股东大会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 11 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。
2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的……
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