公告日期：2024-04-23

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-012

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。
会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理李钊先生所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度所做的各项工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结，独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》

全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2023 年度利润分配预案如下：

以目前公司总股本 204,804,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
3.00 元（含税），共分配现金红利 61,441,200 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。


表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 ……
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