公告日期：2024-04-23

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-013
浙江严牌过滤技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方式
召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、真实反映了监事会在 2023年度为公司内部控制的监督、审议等所作的各项工作。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》


监事会认为：公司编制 2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司关于上市后股东未来三年分红回报规划》等有关规定，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2023 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。公司的内部控制是有效的。

具体内容详见公司同日披露……
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