公告日期：2024-11-09

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-151

债券代码：123208 债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开
第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开孩子王儿童用品股份
有限公司 2024 年第五次临时股东会的议案》，会议决定于 2024 年 11 月 25 日召
开公司 2024 年第五次临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第五次临时股东会。

2、会议召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 25 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 25 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 25
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 20 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 20 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼会议
室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项及提案编码如下：

备注

提案 该列打勾
提案名称

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券

1.00 计划变更的议案 √

关于变更公司注册资本及修订《孩子王儿童用品股份有

2.00 限公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

3.00 关于购买董监高责任险的议案 √

上述提案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五
次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。