公告日期：2024-11-09

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-147

债券代码：123208 债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2024年 11月 8日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第三十二次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的公告》（公告编号：2024-149）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。


保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0票弃权，2票回避。

回避表决情况：关联董事侍光磊先生、蔡博先生回避表决。

本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

由于公司可转换公司债券“孩王转债”转股导致公司总股本增加，变更后公司注册资本为 1,243,907,820 元人民币。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-150）、《孩子王儿童用品股份有限公司章程》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。具体方案如下：

1、投保人：孩子王儿童用品股份有限公司；

2、被保险人：公司、公司控股子公司、前述主体的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员；

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；

4、保费支出：每年不超过 30万元（具体以最终签订的保险合同为准）；
5、保险期限：12个月，后续每年可续保或重新投保。同时，为提高决策效率，公司拟提请股东会在上述方案框架内，授权公司经营层办理董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被投保人范围，确定保险公司，确定保险金
额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

本议案事先已提交至公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

鉴于本议案与全体董事均有关联，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。