公告日期：2024-11-13

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-081
江苏中捷精工科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14 时

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024 年 11 月 27 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省无锡市东港路 8 号综合楼二楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 √

2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件方式或专人送达方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 27 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市东港路 8 号三楼证券管理部（董事会办公室）。
（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。


2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函、扫描件邮件发送或专人送达方式登记。股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件三），以便登记确认。（信函或邮
件发送方式以 2024 年 11 月 27 日 17:00 前到达本公司为准）。

4、注意事项：①以上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。