公告日期：2024-05-13

上海众华律师事务所

关 于

开勒环境科技（上海）股份有限公司

二〇二三年年度股东大会

之

见证法律意见书

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网址：http:--www.winzonelaw.com

二〇二四年五月


上海众华律师事务所

关 于

开勒环境科技（上海）股份有限公司

二〇二三年年度股东大会

之

见证法律意见书

致：开勒环境科技（上海）股份有限公司

上海众华律师事务所（以下简称“本所”）接受开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司二〇二三年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：


一、 本次股东大会的召集、召开的程序

1、本次股东大会的召集

经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 4 月 18 日召开的公司第四
届董事会第三次会议决议提议召开的，公司董事会负责召集。公司董事会于 202
4 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上以公告形式刊登了
《开勒环境科技(上海)股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。公司发布的公告载明了本次股东大会的召开时间、会议的地点、审议事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

2、本次股东大会的网络投票程序

本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15～9：25，
9：30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15～下午 15:00。

3、本次股东大会的召开

本次股东大会于2023年5月13日下午14:30在上海市松江区卖新公路1588号 2 号楼公司会议室召开，董事长卢小波先生因公务无法现场主持本次股东大会，经公司全体董事选举，由董事于清梵女士主持本次股东大会。会议的召开时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

经本所律师查验，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。


二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人

根据大会的股东登记表和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表公司股份 3,612,880 股，占公司有表决权股份总数的5.5966％。

2、网络投票股东

根据深圳……
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