公告日期：2024-05-13

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-036
开勒环境科技（上海）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年05月13日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月13日9:15—15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。

4.会议召集人：公司第四届董事会

5.会议主持人：公司董事长卢小波先生因公务无法现场主持本次股东大会，经公司全体董事推举，由董事于清梵女士主持本次股东大会。

6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况


通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 36,020,954 股，占上市公司
总股份的 55.7987％。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,612,880 股，占上市公司总股份的
5.5966％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 32,408,074 股，占上市公司总股份
的 50.2021％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,616,154 股，占上市公司
总股份的 10.2488％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,616,154 股，占上市公司总股份
的 10.2488％。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员及本次会议的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况： 同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。

本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况： 同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。

本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。

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