公告日期:2024-04-22
开勒环境科技(上海)股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程》《开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的规定和要求,现就天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
一、2023 年度年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年(经审 业务收入总额 34.83 亿元
计)业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和
2023 年上市公司 供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁
(含 A、B 股) 涉及主要行业 和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融
审计情况 业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采
矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、
林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工
作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
(二)聘任会计师事务所履行的程序
经开勒环境科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,同意聘任天健所为公司 2023 年度审计机构。
公司独立董事对聘任天健所事项发表了事前认可意见及独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年度报告工作安排,天健所对公司 2023 年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的……
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