公告日期:2024-04-22
开勒环境科技(上海)股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
(苗彬)
各位股东及股东代表:
作为开勒环境科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2023 年度任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程》、《开勒环境科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求,认真履行职责,充分发挥独立董事独立性和专业性作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2023 年度履职情况作如下汇报:
一、独立董事的基本情况
(一)工作履历、专业背景及任职情况
本人苗彬,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 6 月 5 日出生,毕
业于新加坡国立大学经济学专业。曾任上海财经大学经济学院助理教授、副教授;
2018 年至 2020 年 7 月,任上海财经大学经济学院教授;2020 年 8 月至今,任中
国人民大学经济学院教授;2017 年 10 月至 2024 年 2 月,任公司独立董事,现
已离任。
(二)独立性情况
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席股东大会及董事会情况
2023 年度,公司共召开股东大会 3 次,董事会 6 次,本人出席情况如下:
出席股东大会 本报告期应参 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 是否连续两次
次数 加董事会次数 加次数 未亲自参加会
议
3 6 0 6 0 否
本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了合理化建议,以谨慎的态度行使表决权。本人认为:公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,亦无反对、弃权的情形。
(二)出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内,本人担任第三届审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。本人严格按照《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则等相关制度的规定,切实履行各专门委员会委员的职责。
报告期内,本人作为审计委员会委员,参与审计委员会的日常工作。2023
年度本人参加了3次审计委员会会议,具体情况如下:
召开日期 会议届次 会议决议
1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的
议案》;
第三届董事会审计委员 2、 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》;
2023 年 4 月 14 日 会第十次会议 3、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议
案》;
4、《关于审议内部审计部门提交的工作计划
的议案》。
1、《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘
2023 年 8 月 13 日 第三届董事会审计委员 要的议案》;
会第十一次会议 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。