公告日期：2024-05-21

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-038
深圳市显盈科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14 点 30 分
（二）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 21 日（星期二）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。

（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长肖杰先生

（七）股东出席会议情况

截至 2024 年 5 月 15 日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为 97,236,
000 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 473,600 股，该回购股份不享有表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为 96,762,400 股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 55,342,900
股，占公司有表决权股份总数的 57.1946%。其中：出席现场会议的股东及授权
代表 4 人，代表股份 55,342,900 股，占公司有表决权股份总数的 57.1946%；参
加网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 1 人，代表公司股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘
要〉的议案》

表决情况：同意 55,342,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 55,342,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 55,342,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意 55,342,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意 55,342,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反……
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