公告日期：2024-04-09

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-018
深圳市显盈科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14 点 30 分

（二）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4月 9 日（星期二）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日（星期二）9:15
至 15:00 期间的任意时间。

（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长肖杰先生

（六）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 55,
343,200 股，占公司有表决权股份总数的 56.9164%。其中：出席现场会议的股东
及授权代表 6 人，代表股份 55,343,200 股，占公司有表决权股份总数的 56.9164%；
参加网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 3 人，代表公司股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

（七）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

表决情况：同意 55,343,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决情况：同意 55,343,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》


表决情况：同意 55,343,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东……
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