公告日期：2024-05-14

北京市君合律师事务所

关于

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

创业板向特定对象发行股票之

补充法律意见书（三）

二〇二四年五月


目 录


正 文 ...... 6
第一部分 《法律意见书》的补充和更新...... 6
一、 本次发行的批准和授权 ...... 6
二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 6
三、 本次发行上市的实质条件...... 6
四、 发行人的独立性...... 7
五、 发行人的股本、主要股东和实际控制人...... 9
（一） 发行人股本变化情况...... 9
（二） 主要股东 ...... 9
（三） 控股股东和实际控制人...... 10
（四） 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东...... 10
六、 发行人的业务 ...... 10
七、 关联交易和同业竞争...... 14
（一） 关联方...... 14
（二） 关联交易 ...... 29
（三） 同业竞争 ...... 35
（四） 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露...... 35
八、 发行人的主要财产...... 36
九、 发行人的重大债权债务 ...... 41
（一） 重大合同 ...... 41
（二） 重大合同的合法性、有效性...... 41
（三） 合同的主体及履行...... 42
（四） 侵权之债 ...... 42
（五） 与关联方之间的重大债权债务及担保...... 42
（六） 金额较大的其他应收、应付款项 ...... 42
十、 发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 42
十一、发行人章程的修订...... 43
十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 43
十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 43
（一） 发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格...... 43
（二） 发行人本期间内董事、监事及高级管理人员的变化...... 43
（三） 发行人的独立董事...... 44
十四、发行人的税务和政府补贴...... 44
（一） 发行人的税务...... 44
（二） 发行人及其全资/控股子公司适用的税收优惠及政府补贴 ...... 44
十五、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 45
十六、发行人募集资金的运用 ...... 45
（一） 前次募集资金的使用情况...... 45

（二） 本次募集资金用途...... 46
（三） 本次募集资金投资项目涉及批准或备案、不动产权属取得情况...... 46
十七、发行人业务发展目标...... 47
十八、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 47
十九、发行人募集说明书法律风险的评价...... 48
二十、结论性意见 ...... 48
第二部分 《补充法律意见书（一）》的补充和更新...... 50
《问询函》问题 1 的回复更新...... 50
《问询函》问题 2 的回复更新...... 56
附件一：发行人及其全资/控股子公司的租赁房产...... 59
附件二：发行人及其全资/控股子公司的商标 ...... 68
（一）境内注册商标 ...... 68
（二）境外注册商标 ......157
附件三：发行人及其控股子公司的专利 ......163
附件四：发行人及其全资/控股子公司的作品著作权 ......175
附件五：发行人及其全资/控股子公司的重大原材料采购合同 ......198
附件六：发行人及其全资/控股子公司的重大产品销售合同......200
一、丝绸文化创意品（自有终端品牌）销售合同 ......200
二、丝绸纺织制品（非自有终端品牌）销售合同 ......200
附件七：发行人及其全资/控股子公司的重大工程合同 ......203
附件八：发行人及其全资/控股子公司的融资/担保合同......204

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
邮编：100005
电话：（8……
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