公告日期：2024-04-27

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-029

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议方式在万事利科创中心会议室
召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1. 《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2. 《2023 年度董事会工作报告》

董事会认为，李建华董事长代表公司董事会所作的《2023 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2023 年在经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。

独立董事邢以群先生、郑梅莲女士、金鹰先生，以及报告期内离任的独立董事洪瑛女士、李有星先生、朱良均先生，分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据现任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 《2023 年年度报告及摘要》

根据天健会计师事务所（特殊有限合伙）出具的审计报告及结合公司实际情况，公司编制了《2023 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 《2024 年第一季度报告》

公司根据 2024 年度第一季度实际情况编制了《2024 年第一季度报告》。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6. 《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7. 《关于 2023 年度利润分配的预案》

公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。现暂以截至2024年4月20日的总股本185,963,492股（扣除回购专用证券账户股份）为基数进行测算，共计派发现金11,157,809.52元。

本预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，若在分配方案
实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

8. 《关于 2……
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