公告日期：2024-04-24

浙江本立科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事勤勉忠实地履行各项职责，严格执行、认真落实股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 6.98 亿元，同比下降 8.02%；资产总额 14.91
亿元，同比增长 6.96%；利润总额 6,615.59 万元，同比下降 0.20%；归属上市公司股东的净利润 5,961.59 万元，同比下降 0.31%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，积极推进董事会各项决议实施，确保董事会运作规范、务实、高效。

2023 年度共召开了 4 次董事会会议，审议通过了 21 项议案。董事会成员共
7 名，其中独立董事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案名称

1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

第三届董事会第 2023 年 4 月 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

十一次会议 25 日 4、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》

5、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

8、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

9、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

10、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

12、《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》

13、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》

14、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信
额度的议案》

15、《关于聘任证券事务代表的议案》

1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
第三届董事会第 2023 年 8 月 项报告>的议案》

十二次会议 25 日 3、《关于变更部分募集资金用途和调……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。