公告日期：2024-04-24

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-013

浙江本立科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体董事发出。
会议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理吴政杰先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之第十节“财务报告”部分。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2023年度利润分配预案如下：


拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。截至本次董事会审议日，公司扣除回购股份后的总股本 103,172,638 股（具体以公司实施利润分配方案时股权登记日己发行总股本扣除回购股份数为基数分配），预计派发现金红利人民币10,317,263.80 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

在利润分配预案实施前，若公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意将议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
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