公告日期：2024-04-25

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（顾建平）

各位股东及股东代表：

本人（顾建平）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人顾建平，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，经济管理专业，教授。1999 年 9 月至 2002 年 12 月就读于南京农业大学，
经贸学院博士研究生，1991 年至今就职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授。2019 年 12 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序，决议合法有效。

在本人任职期间，公司共召开了 11 次董事会会议和 4 次股东大会。本人均
按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对各次董事会审议的相关议案均投了同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
作为独立董事，本人在会议召开前主动了解并获取相关资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为会议的重要决策做了充分准备工作。会议上，认真
审议会议议案及相关材料，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参 与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出正确、科学的决策起到了积极的作 用。

（二）发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报 告期内，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

序 董事会届次 时间 议案 意见
号 类型

第三届董事会 2023 年 1 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修

1 第八次会议 月 3 日 订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 同意
股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022

年度内部控制自我评价报告》《关于公司 2022 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2022 年度

第三届董事会 2023 年 4 计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《关于续聘

2 第九次会议 月 17 日 2023 年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进 同意
行委托理财计划的议案》《关于会计政策变更的议案》

《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关

于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说

明》《关于公司对外担保情况的专项说明》

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支

第三届董事会 2023 年 6 付发行费用的自筹资金事项的议案》《关于调整闲置募

3 第十一次会议 月 26 日 集资金进行现金管理额度和期限事项》《关于使用银行 同意
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