公告日期:2024-04-25
张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
张家港海锅新能源装备股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进公司规范运作,积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下:
一、监事会履职情况
报告期内,公司共召开了九次监事会会议,各位监事出席情况:
本年度参会情况
监事姓名
应参加监事会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会次数
蒋 伟 9 9 0 0 4
尧 伟 9 9 0 0 4
徐 燕 9 9 0 0 4
监事会审议并通过事项如下:
序号 召开届次 召开日期 审议通过议案
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订
1 第三届监事会 2023.1.3 稿)的议案》
第七次会议 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告(修订稿)的议案》
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
2 第三届监事会 2023.4.17 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第八次会议
《关于公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
3 第三届监事会 2023.4.26 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
第九次会议
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
第三届监事会 《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》
4 2023.6.26
第十次会议 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 第三届监事会 2023.7.28……
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