公告日期：2024-04-25

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司的总体经营概况

2023 年，公司实现营业收入 125,778.94 万元，同比下降 7.04%；归属于上
市公司股东的净利润 5,581.11 万元，同比下降 39.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,582.72 万元，同比下降 45.45%。

截至 2023 年末，公司资产总额 221,733.40 万元，较 2023 年初增长 30.04%。
二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 11次，审议议案 36 项，具体如下：

序号 召开届次 召开日期 审议通过议案

《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
1 第三届董事会 2023.1.3 订稿）的议案》

第八次会议 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2 第三届董事会 2023.4.17 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

第九次会议

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》


《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

3 第三届董事会 2023.4.26 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

第十次会议

《关于<使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金>的议案》

《关于<调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限>的
议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。