公告日期：2024-04-26

森赫电梯股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《森赫电梯股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定，本着对公司和股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，通过召开监事会，列席董事会、股东大会会议和总经理办公会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、2023 年度监事会召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 会议审议事项

1、审议《2022 年度监事会工作报告》；

2、审议《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的
议案》；

3、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》；
4、审议《2022 年度财务决算报告》；

1 第四届监事会第 2023 年 4 月 5、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
七次会议 26 日

6、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；

8、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；


10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1、审议《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要
第四届监事会第 2023 年 08 月 的议案》；

2 八次会议 23 日 2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。

3 第四届监事会第 2023 年 09 月 1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
九次会议 15 日

4 第四届监事会第 2023 年 10 月 1、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
十次会议 25 日

报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求，召集召开监事会会议，尽责履行监督职能，列席公司董事会、股东大会，及时掌握、关注公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法性，切实维护全体股东的合法权益。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、内部控制情况、财务情况等事项进行了认真监督检查，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会及股东大会，对会议的召集召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检查，对高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督，并开展了董事、高级管理人员的履职评价工作。监事会认为：公司股东大会、董事会能够严格按照国家有关法律、法规和《公……
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