公告日期：2024-04-26

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈刚现任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员。在 2023年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人履历、专业背景及兼职情况

本人陈刚，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994
年 5 月至 2000 年 7 月任湖州市工业品总公司总经理助理兼财务科长；2000 年 8
月至 2003 年 12 月任湖州嘉业会计师事务所有限公司项目负责人；2004 年 1 月
至今任湖州国瑞会计师事务所有限公司副总经理。现兼任浙江汇隆新材料股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自查情况提交董事会。

二、出席会议情况


2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董
事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出 科学决策起到了积极的作用。本人在 2023 年任职期间，对提交董事会的全部议 案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的 工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2023 年度公司召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人出席、列席会议的具体
情况如下：

独立董 应参加董 现场出席董 通讯出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

陈刚 5 5 0 0 否 2

三、发表事前认可意见及独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年
度经营活动情况进行了认真的了解，并就议案相关的关键问题进行核查后，基于 独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议届次 发表意见的事项 意见类型

事前认可意见：

《关于续聘会计师事务所的议案》。

独立意见：

1、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

2、《2022 年度内部控制自我评价报告》；

2023 年 4 月 第四届董事会 3、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》； 同意

26 日 第八次会议

4、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；

5、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的

议案》；

6、《关于续聘会计师事务……
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