公告日期：2024-04-29

张小泉股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公

司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本

着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对

公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况

等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发

挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内

容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

二、监事会对公司 2023 年度相关事项的审核意见

序号 会议名称 召开时间 议题

1、 《关于<2022 年年度报告>的议案》

2、 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

3、 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

第二届监事会 4、 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1 第八次会议 2023 年 4 月 14 日 5、 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

6、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

8、 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

2 第二届监事会 2023 年 4 月 27 日 1、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

第九次会议

第二届监事会 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

3 第十次会议 2023 年 8 月 28 日 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

5 第二届监事会 2023 年 10 月 26 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

第十一次会议 日

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公

司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。

（一）公司依法运作情况


2023 年度，公司监事会成员依法出席或列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督。监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务工作情况

2023 年度，监事会多次对公司的定期报告、财务报表、财务制度、财务状况及财务管理情况等进行检查。认为：公司目前财务会计内控制度较健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2023 年财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了标准的无保留意见。

（三）公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况和管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司关联交易情况

公司监事会检查了报告期内公司的关联交易情况，认为：公司发生的……
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