公告日期：2024-04-24

北京义翘神州科技股份有限公司

章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股 东 ......8

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会 ......25

第一节 董 事 ......25

第二节 独立董事 ......28

第三节 董事会 ......29

第四节 董事会专门委员会......35
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会 ......39

第一节 监 事 ......39

第二节 监事会 ......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度 ......42

第二节 内部审计 ......46

第三节 会计师事务所的聘任......46
第九章 通知和公告 ......47

第一节 通知 ......47

第二节 公告 ......48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算 ......49
第十一章 修改章程 ......51
第十二章 附 则 ......51

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由北京义翘神州科技有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。

公司在北京市北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码：91110302MA00AR3F76。

第三条 公司于 2021 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 17,000,000 股，于 2021
年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市。2022 年 2 月 25 日，经公司第一届董事会
第十三次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》，同意公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 6,800 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 100 元（含税），合计派发现金股利人民币 68,000
万元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股。并提交 2021
年年度股东大会审议；2022 年 3 月 21 日，前述议案经股东大会表决通过。公司
总股本增加至 12,920 万股。

第四条 公司注册名称：

中文名称：北京义翘神州科技股份有限公司

英文名称：Sino Biological Inc.

第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区景园街 8 号院 1 号楼 9 层
B901；邮政编码：100176。

第六条 公司股本为 12,920 万股，均为人民币普通股。

第七条 公司为股份有限公司，经营期限为 50 年，具有独立的法人资格。
第八条 公司总经理为公司的法定代表人，对外代表公司。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）、生产总监、研发总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

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