公告日期：2024-04-24

北京义翘神州科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（尤勇）

各位股东及股东代表：

本人（尤勇）于 2023 年 3 月 23 日当选北京义翘神州科技股份有限公司
（以下简称“公司”、“义翘神州”）第二届董事会独立董事。2023 年任职期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2023 年度任期内工作情况报告如下：

一、基本情况

本人尤勇，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于首
都经济贸易大学经济法学专业，获硕士学位。2000年 8月至 2018 年 5 月，就职
于中国五矿股份有限公司法律部，先后任法律部副总经理、总经理等职务，并先后兼任五矿发展股份有限公司、五矿有色金属股份有限公司、五矿有色金属
控股有限公司监事；2012 年 10 月至 2018 年 7 月，任清华大学法学院法律硕士
专业硕士生联合导师；2011 年 5 月至今，任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁
员； 2012 年 1 月至今，任北京仲裁委员会仲裁员；2012年 9月至今，任中国政
法大学 MBA 教育中心兼职教授；2016 年 5 月至今，任国际商会中国国家委员
会竞争委员会副主席。2023 年 3 月至今，任义翘神州独立董事；2023 年 12 月
至今，任大唐国际发电股份有限公司独立董事。

2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会会议的情况


2023 年度任期内，公司共召开 7 次董事会，本人作为独立董事亲自出席全
部董事会会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。本人对 2023 年度任期内召开的各次董事会审议的各项议案均投赞成票，并与其他独立董事就关联交易、续聘审计机构、募集资金等有关事项发表了独立意见及事前认可意见，无提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形。本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。

本年度董事会召 本年度应出席 现场出席 以通讯方式出席 委托出 缺席 是否连续两次未
开次数 董事会次数 次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议

9 7 3 4 0 0 否

（二）出席股东大会的情况
本年度股东大会召开次数 本年度应出席股东大会次数 本年度实际出席股东大会次数

3 2 2

（三）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，公司共召开 3 次战略委员会会议，本人作为公司董事会
战略委员会委员，参加了 3 次战略委员会会议，就公司利润分配、收购等事项进行了审议，履行了战略委员会委员的责任和义务。

2023 年度任期内，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为公司董事会
审计委员会委员，参加了 5 次审计委员会会议，就公司年度报告、季度报告、内部控制评价报告等事项进行了审议。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2023 年度任期内，公司共召开 2 次提名与薪酬委员会会议，本人作为公司
董事会提名与薪酬委员会委员，参加了 2 次提名与薪酬委员会会议，对董事及高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况


根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，并制定了《独立董事专门会议制度》。2023 年度任期内，公司并未召开独立董事专门会议，目前已在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所……
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