公告日期：2024-08-20

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-094
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于实际控制人一致行动人协议到期解除暨变更实际控制
人的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“能辉科技”）于近日收到公司控股股东、实际控制人罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生的通知，三方
经协商一致，于 2024 年 8 月 18 日签署《一致行动协议之终止协议》，决定解除
三方基于 2017 年 4 月 3 日签署的《一致行动人书协议书》及 2020 年 6 月 16 日
签署的《一致行动人协议书之补充协议》所形成的一致行动关系。自《一致行动协议之终止协议》签署之日起，公司实际控制人由罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生变更为罗传奎先生。现将相关情况公告如下：

一、《一致行动人协议书》《一致行动人协议书之补充协议》签署及履行情况
2017 年 4 月 3 日，为进一步书面明确一致行动关系，罗传奎先生、温鹏飞
先生、张健丁先生签署了《一致行动人协议书》，该协议约定三方对董事会、股东大会表决权、提案权、行使董事、监事候选人提名权、保证所推荐的董事在行使表决权时采取相同意思表示及其他有关公司日常运营管理事项需要行使股东权利或承担股东义务时采取一致行动。

2020 年 6 月 16 日，罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生签署了《一致行
动人协议书之补充协议》，约定三方对董事会、股东大会表决权、提案权、行使董事、监事候选人提名权、保证所推荐的非独立董事在行使表决权时采取相同意思表示及其他有关公司日常运营管理事项需要行使股东权利或承担股东义务时采取一致行动。确保由三方共同持股的上海能辉投资控股有限公司（以下简称“能辉控股”）、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江同辉”）
在行使上述有关权利时应与三方最终达成的一致意见保持一致。约定了三方一致行动人协议期限为公司在证券交易所首次公开发行股票并上市三年。

截止《一致行动协议之终止协议》签署之日，罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，各方不存在违反《一致行动人协议书》《一致行动人协议书之补充协议》的情形。

二、解除一致行动关系情况

公司自2021年8月上市以来，公司治理结构和决策机制亦已逐渐健全稳定。为更好适应内外部环境变化，进一步完善公司决策机制，推动公司业务持续发展，
2024 年 8 月 18 日，罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生经友好协商达成合意，
签署了《一致行动协议之终止协议》，三人的一致行动关系于 2024 年 8 月 18 日
终止。

《一致行动协议之终止协议》签署之日起，罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生不再具有任何一致行动人关系或其他类似安排，就一致行动人关系的履行和终止不存在任何纠纷或潜在纠纷。三方将按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东及/或董事权利，履行相关股东及/或董事义务。

三、解除一致行动关系前后各方任职及持有公司股份情况

本次解除一致行动关系前，罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生合计持有公司股份 90,098,100 股，占公司总股本的 60.19%。持股情况如下：

股东名称 持股数量 占公司总股本比 在公司任职情况

（股） 例

罗传奎 35,424,000 23.66% 董事长

温鹏飞 8,809,600 5.89% 董事、总经理

张健丁 3,766,400 2.52% 董事、副总经理

能辉控股 32,000,000 21.38% -

浙江同辉 10,098,100 6.……
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