公告日期：2024-08-19

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-093
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会
议于 2024 年 8 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2024 年 8 月 16 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎
先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》

自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 19 日，公司股票已出现在连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 28.00 元/股的 85%，触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“能辉转债”存续期届满尚远，董事会综合考虑公司的现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来长期发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格，且在未来
两个月内（即 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日），如再次触发“能辉转债”
转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 10 月 20 日重新起
算，若再次触发“能辉转债”转股价格的向下修正条款，届时董事会将再次召开会
议决定是否行使“能辉转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。持有本次可转换公司债券的公
司董事长罗传奎先生对本议案回避了表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议；

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 19 日


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