公告日期：2024-04-25

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-033
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2024 年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交
了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2023 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司财务状况和经营业绩已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2023 年末，公司资产总额 1,741,995,191.91 元，负债总额 901,878,957.11 元，
归属于公司普通股股东的所有者权益 841,535,406.93 元，资产负债率 51.77%。2023 年度，公司实现营业收入 590,783,844.77 元，比上年同期增长 54.79%；营业利润 63,454,271.79 元，比上年同期增长 161.89%；归属于普通股股东的净利润58,193,857.95 元，比上年同期增长 122.60%。

经审议，董事会认为：2023 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》


公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本
149,690,486 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派
发现金股利人民币 4,490.71 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。……
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