公告日期：2024-04-18

苏州天禄光科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年公司实现销售收入 596,417,820.90 元，同比去年下降 8.67%；实现归
属于上市公司股东的净利润 8,837,172.73 元，同比去年下降 67.56%。

回顾 2023 年，产业链加速重构，消费市场整体表现低迷，面板行业供给端产能持续释放，叠加终端需求复苏乏力，品牌端面板采购姿态趋于保守，行业经营大幅承压。随着行业全年在相对低位运行，上游导光板产业也处于较为艰难的发展阶段，尽管公司上下勠力同心，但公司 2023 年业绩实现不达预期。面对行业波谷时期，公司一方面仍坚持导光板的新技术研发，努力通过技术进步提升竞争力，另一方面积极探索支撑公司成长的新产品，公司一以贯之的发展战略不因行业困难而轻易改变。

二、2023 年度董事会主要工作情况

（一）2023 年度董事会成员履职情况

2023 年，公司继续完善内部治理控制体系，各位董事勤勉尽责，认真履行法律赋予的职责，严格按照相关规则和程序发挥决策职能，严格执行股东大会决议。2023 年，在各位股东的大力支持与积极参与之下，董事会各项目标与决议事项顺利推进。

（二）董事会会议召开情况


2023 年度，公司董事会共召开 13 次会议，历次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所
有会议决议都合法有效。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于<苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于<苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年限制
第三届董事会第 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

2023 年 02 月 24 日

四次会议决议 3、《关于提请苏州天禄光科技股份有限公司股东大会
授权公司董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》

4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

第三届董事会第

2023 年 03 月 14 日 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
五次会议

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票方案>
的议案》

（1）发行股票的种类及面值

（2）发行方式及发行时间

（3）发行对象及认购方式

第三届董事会第 （4）发行价格及定价原则

2023 年 03 月 1……
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