公告日期:2024-05-21
证券代码:301043 证券简称:绿岛风 公告编号:2024-028
广东绿岛风空气系统股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 20 日 下午 14:30
(2)网络投票的时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月20 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日:2024 年 5 月 13 日(星期一)
3、现场会议召开地点:广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室
4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
5、股东大会的召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长李清泉先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 名,
所持(代表)股份数 50,009,500 股,占公司股份总数的 73.5434%。
2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共4 名,代表股份 50,000,000 股,占公司股份总数的 73.5294%。
3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共 2 名,所持(代表)
股份数 9,500 股,占公司股份总数的 0.0140%。
4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)共2 名,所持(代表)股份数 9,500 股,占公司股份总数的 0.0140%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员、拟任独立董事以及公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,具体表决情况如下:
(一)《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 50,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%;反对 9,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0190%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 9,500 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上,该议案获得通过。
(二)《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 50,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%;反对 9,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0190%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 9,500 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上,该议案获得通过。
(三)《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况:
同意 50,000,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%;反对 9,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0190%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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