公告日期：2024-04-29

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-011
广东绿岛风空气系统股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日
以微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理李清泉先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。公司独立董事高淑梅女士、黄宸武先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会
关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况的专项 报告》 同日刊载于 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

该议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

该议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

公 司 《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净
利润 97,185,146.46 元，按规定提取 10%的法定盈余公积金 9,718,514.65 元。2023
年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 96,210,756.54 元。截至 2023 年 12
月 31 日，公司合并报表未分配利润为 269,617,284.24 元，母公司未分配利润为272,591,660.67 元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2023
年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 68,000,000 股为
基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 8.80 元（含税），合计派发现金红利 5,984.00 万元，不送红股，不进行资本公……
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