公告日期：2024-08-27

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-054
债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8
月 26 日召开的第三届董事会第二十八次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 12 日
（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024
年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提供编码示例表

备注

议案

议案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议

1.00 应选6人
案》

1.01 提名吴剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

1.02 提名闵平强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

1.03 提名蒋利顺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

1.04 提名何凡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 √

……
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